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通知公告

通知公告

NOTIFICATION BULLETIN

旺盛生態環境股份有限公司 關于召開 2024 年第一次臨時股東大會的通知

發布時間：

2024-08-02

致：公司股東

根據《中華人民共和國公司法》與公司章程的規定，公司定于 2024 年 5 月 30 日上午 9 時召開公司 2024 年第一次臨時股東大會， 會議時間預計 0.5 天，具體事項通知如下：

一、會議地點：旺盛生態公司大會議室

二、召開方式：現場投票方式

三、本次董事會擬就下列事項由與議題進行審議：

議案 1、審議《關于同意任向康先生辭去公司董事職務的議案》

議案內容：公司董事任向康先生因個人原因，向公司董事會申請辭去董事職務。公司董事會已經根據《公司法》、《公司章程》的規 定，接受任向康先生的辭職請求。此議案需提請股東大會審議。

議案 2、審議《關于同意楊繼華先生辭去公司董事職務的議案》

議案內容：公司董事楊繼華先生因個人原因，向公司董事會申請辭去董事職務。公司董事會已經根據《公司法》、《公司章程》的規定，接受楊繼華先生的辭職請求。此議案需提請股東大會審議。

議案 3、審議《關于提名賈宗勇先生為公司董事會成員的議案》

議案內容：鑒于公司原董事任向康由于個人原因提出辭去董事， 根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司董事會提議增補賈宗勇先生為公司第二屆董事會董事，任職期限至本屆董事會屆滿為止，該任命自 2024 年第一次臨時股東大會決議之日起生效。此議案需提請股東大會審議。

議案 4、審議《關于提名焦鵬飛先生為公司董事會成員的議案》

議案內容：鑒于公司原董事楊繼華由于個人原因提出辭去董事， 根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司董事會提議增補焦鵬飛先生為公司第二屆董事會董事，任職期限至本屆董事會屆滿為止， 該任命自 2024 年第一次臨時股東大會決議之日起生效。此議案需提請股東大會審議。

四、出席對象：

1、持有公司股份的股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監事、高級管理人員。

五、會議登記

1、登記時間:2024 年 5 月 30 日 8：30-9:00

2、登記地點:公司大會議室

六、其他事項

1、會務聯絡

聯絡人：畢玉泉

聯絡電話：17615813419

2、會議費用：與會人員交通費用、住宿費自理

特此通知

 

旺盛生態環境股份有限公司

會務聯絡人：畢玉泉

日期：2024 年 5 月 15 日

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